房产政策如何影响市场 济南高新断绝向关联方不超4亿定增 中泰证券保荐

中国经济网北京12月8日讯 济南高新(600807.SH)12月6日晚间发布对于断绝向特定对象刊行A股股票事项的公告。公司于2024年12月6日召开第十一届董事会第十七次临时会议、第十一届监事会第十次临时会议，审议通过《对于审议公司断绝向特定对象刊行股票事项的议案》。

公告称，公司自央求本次向特定对象刊行股票以来，一直积极鼓动各项职责，并严格按照关系法律法式和标准性文献的要求履行了决策武艺和信息表现义务。现概述研讨本钱市集政策及环境变化、公司试验情况、发展计策筹办等要素，公司决定断绝向特定对象刊行A股股票事项，并进取海证券交往所央求裁撤关系央求文献。

济南高新表示，公司现在各项分娩筹办手脚均平时进行，本次断绝向特定对象刊行股票事项是基于现在本钱市集政策及环境变化，麇集公司试验情况和发展计策等要素作念出的审慎决策，不存在毁伤公司及整体股东，额外是中小股东利益的情形。本次向特定对象刊行A股股票事项断绝后，公司将合理统筹资金安排，后续也将阐述本钱市集及公司自己情况招揽恰当融资面貌，促进公司可合手续健康幽静发展。本次央求裁撤向特定对象刊行股票央求文献尚需上海证券交往所应允，公司将在取得上海证券交往所应允后实时履行关系信息表现义务。

济南高新于2024年9月18日表现的2023年度向特定对象刊行A股股票召募讲解书（校正稿）泄露，本次向特定对象刊行的刊行对象为控股股东适度的关联方济南舜正投资有限公司（以下简称：舜正投资），刊行对象以现款面貌认购本次向特定对象刊行的股票。

本次刊行的订价基准日为审议公司本次向特定对象刊行股票决议的第十一届董事会第二次临时会议决议公告日。本次向特定对象刊行股票的刊行价钱为2.44元/股，刊行价钱不低于订价基准日前20个交畴昔公司股票交往均价的80%。

本次向特定对象刊行A股股票数目不跳跃163,934,426股（含本数），刊行股票数目不跳跃本次刊行前公司总股本的30%。若公司股票在订价基准日至刊行日历间发生派息、送红股、本钱公积金转增股本等除权除息事项，本次向特定对象刊行股份数目上限将阐述中国证监会关系王法进行相应调整。

本次刊行的刊行对象舜正投资认购的股份自觉行罢了之日起36个月内不得转让。法律法式、标准性文献对限售期另有王法的，依其王法。本次刊行罢了后，刊行对象由于公司送红股、本钱公积金转增股本等原因增多的公司股份，亦应遵从上述限售期安排。限售期罢了后刊行对象减合手认购的本次刊行的股票按中国证监会及上交所的相关王法实施。

本次向特定对象刊行召募资金总数不跳跃400,000,000.00元，扣除刊行用度后拟一齐用于补充流动资金。

公司本次向特定对象刊行得当《公司法》《证券法》及《上海证券交往所股票上市王法》等法律、法式的相关王法，本次刊行组成关联交往。公司本次向特定对象刊行A股股票的刊行对象为舜正投资。舜正投资系高新城建与济高控股共同出资开导的企业，合手股比例辩认为60.00%和40.00%，系公司控股股东适度的子公司。本次刊行完成后，属于公司控股股东一致行径东说念主的成员将新增舜正投资，高新城建偏执一致行径东说念主仍为公司控股股东，济南高新时刻产业开发区管理委员会仍为公司试验适度东说念主。本次向特定对象刊行A股股票不会导致公司的适度权发生变化，公司的股权散布不会导致公司不得当上市条款。

本次向特定对象刊行股票决议的灵验期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。2024年6月5日、2024年6月26日，刊行东说念主辩认召开了第十一届董事会第十三次临时会议和2023年年度股东大会，会议审议通过了《对于蔓延向特定对象刊行股票股东大会决议灵验期的议案》及《对于提请股东大会蔓延授权董事会全权办理本次刊行具体事宜灵验期的议案》，将本次刊行决议灵验期和关系授权事项的灵验期自原股东大会决议灵验期届满之日起蔓延十二个月，即2025年7月20日。

济南高新本次向特定对象刊行A股股票的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表东说念主为孙涛、陈胜可。

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